MADRID, 4 may (Xinhua) -- La Policía Nacional de España desmanteló hoy una de las principales organizaciones especializadas en blanqueo de dinero y en fraude del Impuesto de Valor Añadido (IVA) de Europa, informaron las fuerzas de seguridad en un comunicado.
"La operación conjunta de la Policía Nacional, la Agencia Tributaria y la Oficina Europea de Policía (Europol) ha permitido desmantelar uno de los mayores entramados especializados en el fraude del IVA y el blanqueo de capitales a nivel europeo", afirmó el organismo.
Las investigaciones de los diferentes órganos revelaron un fraude del IVA a nivel europeo que ronda los 60 millones de euros (unos 71 millones 776.345 dólares), de los que unos 45 millones de euros (53 millones 832.259 dólares) afectan únicamente a las arcas fiscales españolas.
Según la Policía, en el operativo se detuvo a 58 personas en diferentes puntos del territorio español y a otras 39 en otros lugares de Europa.
Las investigaciones iniciaron en 2015 a raíz de un informe de inteligencia financiera en torno a una organización criminal especializada en blanqueo de capitales y defraudación de IVA procedente de la venta de dispositivos electrónicos, tanto auténticos como falsificados.
La organización criminal era presuntamente dirigida desde España por dos hombres, padre e hijo, de origen indio y nacionalidad española, que llevaban operando más de 9 años en Europa.
Compuesta fundamentalmente por españoles, italianos y portugueses, la banda disponía de un entramado formado por más de 100 sociedades mercantiles, en su mayoría ficticias y a nombre de testaferros, asentadas en diferentes países (España, Hungría, Alemania, Italia, Rumania, Bulgaria, Bélgica, Estados Unidos, Portugal y Chipre).
La organización criminal contaba con dos centros neurálgicos en España (en la capital, Madrid y en Elche, este) desde donde controlaban la gestión de diferentes empresas cuya función era únicamente eludir el pago del IVA de los productos introducidos en el país.
Además, la banda simulaba que la venta de los productos había sido fuera de España y pedía la devolución del IVA español, por lo que el perjuicio para Hacienda de España era doble.
Los investigadores afirmaron que en tres años la organización expidió facturas falsas por valor de casi 250 millones de euros (unos 299 millones 68.104 dólares).
