SAN JOSE, 15 feb (Xinhua) -- El Gobierno de Costa Rica informó hoy que defendió sus avances en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI), luego de que un comité evaluador de ese organismo recomendó agregar al país centroamericano a la lista de países en "seguimiento intensificado".
La administración costarricense detalló que presentó "un amplio documento" al Grupo de Revisión Regional de las Américas del GAFI, instancia que recientemente elaboró un informe en el que reportó deficiencias de Costa Rica para implementar y hacer efectivos sus marcos normativos.
Según el gobierno, el documento que entregaron a la entidad "demuestra los avances del país tanto en cumplimiento de las normas, como en su efectividad", al tiempo que "debate los argumentos presentados por el órgano evaluador".
Entre otros apuntes, Costa Rica destacó medidas como la aprobación de la ley contra el fraude fiscal (Ley 9.416) y la ratificación de la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (Ley 9.387), misma que fue ampliamente reformada en 2016.
Para el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, la defensa es una muestra del compromiso costarricense con los estándares del Grupo de Administración Financiera, algo que explica los distintos avances del país centroamericano por más de cuatro años.
"Desde 2012, nuestro país inició un proceso exhaustivo de cumplimiento, desarrollando un Diagnóstico Nacional de Riesgos y una Estrategia Nacional con un plan de trabajo que se ha venido atendiendo con el mayor grado de compromiso", explicó el jerarca.
Por su parte, el director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Guillermo Araya, destacó que "Costa Rica ha entregado oportunamente la información que clarifica las observaciones planteadas por el equipo evaluador", con el objetivo de especificar que "se han emitido los reglamentos necesarios" y que "se puede demostrar la efectividad de su aplicación".
La administración costarricense además destacó que ha implementado medidas como el "congelamiento inmediato" de fondos de origen terrorista y la creación de entes contralores para el avance, así como la capacitación de jueces, fiscales e investigadores judiciales en la materia.
"Reconocemos que hay espacios en donde nos hace falta avanzar, no obstante, hemos dado señales claras y contundentes de ser un país que lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo", subrayó Araya.
El informe del grupo de revisión regional del GAFI será expuesto ante los delegados de la instancia durante la próxima sesión plenaria del organismo en París, la cual se desarrollará entre el 20 y el 24 de febrero próximos.
En esa reunión, el ente podría colocar a Costa Rica en la lista de "seguimiento intensificado", grupo en el que podría ubicarse por un año a partir de la indicación.
Para evitar esa decisión, el gobierno costarricense aseguró que enviará a dicho encuentro al ministro Alfaro y al director Araya, así como al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, Román Chavarría.
Según la administración, los funcionarios se encargarán de exponer "información adicional", con el objetivo de que puedan mostrar el "progreso" de Costa Rica a partir de las medidas concretas que han sido empleadas en los últimos años. Fin
