BEIJING, 18 feb (Xinhua) -- El Banco Industrial y Comercial de China (ICBC, por sus siglas en inglés) permanece atento al proceso de la investigación de su sucursal en Madrid por supuesto blanqueo de dinero, dijo hoy jueves la central de esta institución financiera, con sede en Beijing, a Xinhua.
El personal responsable y los abogados del ICBC en Europa han llegado a la sede de Madrid, informó la misma fuente.
Mientras tanto, la sucursal del banco en Madrid está cooperando con la investigación de manera activa, según el ICBC.
De acuerdo con los medios de comunicación locales, el miércoles por la mañana los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en una acción coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, registraron la sede del ICBC en Madrid como parte de una investigación sobre blanqueo de dinero.
Al menos cinco personas, todas de nacionalidad china, han sido detenidas y serán trasladadas a las dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos antes de que pasen a disposición judicial, anunciaron.
Esta operación estaría relacionada con una otra denominada "Snake", dentro de la que fueron detenidas más de 30 personas, incluidas 26 de nacionalidad china, en mayo de 2015 por la sospecha de blanqueo de capitales, fraude financiero y elusión de impuestos.
El ICBC expresó que el banco siempre insiste en la implementación estricta de las regulaciones contra el blanqueo de dinero y en la perseverancia en operar según la ley como principios básicos de administración y gestión.
Según la página web del ICBC, el banco cuenta con 338 sucursales en el extranjero. En España tiene dos sucursales, la primera abierta en Madrid en 2011 y la segunda abierta en Barcelona en 2012.
