PANAMÁ, 3 abr (Xinhua) -- La secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá, Isabel Vecchio, subrayó hoy el propósito de su país de salir este año de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de jurisdicciones o países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de dinero y para evitar el financiamiento del terrorismo.
La funcionaria expresó que el propósito es cumplir los 15 puntos del plan de acción del organismo, según un comunicado de la cartera de Economía y Finanzas.
"Parcialmente cumplidos se tienen dos puntos que tienen que ver con la identificación de beneficiarios finales y el acceso de las autoridades competentes a esta información y en eso estamos trabajando en conjunto con la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) para completar", indicó la funcionaria.
El Gobierno panameño resaltó que habrá una reunión plenaria del GAFI en donde se conocerán los resultados de un encuentro previo previsto para el próximo mes.
Puntualizó que el país tiene reuniones con los representantes del GAFI cada tres meses, en su orden con los evaluadores, y luego con el pleno del Grupo, en el que se muestran los progresos que se tienen y se recibe la información por parte de ellos.
De acuerdo con Vecchio, no se esperan incidencias nuevas en cuanto al cumplimiento de los 15 puntos de acuerdo con el plan establecido desde 2019, cuando Panamá fue incluida en la lista y sobre el cual se mantienen trabajando.
La funcionaria remarcó que la expectativa es salir de la lista este año y reforzar el sistema de prevención de blanqueo de capitales para continuar fuera de estas listas.
