PANAMA, 25 feb (Xinhua) -- El gobierno panameño señaló hoy que no espera consecuencias, o el ingreso del país a ninguna otra lista, al referirse a la expiración este mes del límite para completar la mayor parte de un plan de acción del GAFI, y que mantiene a Panamá en una lista de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y para evitar el financiamiento del terrorismo.
El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, y que incluyó a Panamá en la lista en junio de 2014, de la que lo excluyó en febrero de 2016, pero le incorporó de nuevo en junio de 2019.
Darma Romero, directora de la dirección estrategia financiera y fiscal internacional del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, señaló que la expiración no significa que Panamá vaya a tener alguna consecuencia directa, "que vaya a ir ninguna otra lista ni nada por el estilo, eso es muy importante", subrayó.
Precisó, en conversatorio virtual con periodistas sobre la estrategia del país para salir de las "listas" en que permanece, relativas al narcotráfico y al terrorismo y a asuntos fiscales, que acaban de recibir la notificación de que ha salido el comunicado de una plenaria del GAFI que terminó hoy.
Puntualizó que el mensaje indica que Panamá tiene sus ítems del plan de acción vencidos, pero reconoce progresos continuos del país a través de todos esos hitos del plan de acción.
"No nos hemos mantenido estáticos en ningún momento en cuanto a la implementación del plan de acción. En cada ocasión y oportunidad que ha habido, Panamá ha mostrado progreso", sostuvo la funcionaria.
El secretario de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva de Panamá, Dani Kuzniecky, destacó por su parte que "GAFI insta a la República de Panamá a continuar con la implementación del plan de acción para superar las deficiencias, reconoce los avances logrados por el país y hace un llamado para completarlo -el trabajo-".
Interpretó además lo expresado por el GAFI, a través del comunicado, como una advertencia sobre el sentido de urgencia del tema.
En la reunión plenaria del GAFI culminada este jueves, el organismo informó, entre otras cosas, sobre el estatus de los países bajo seguimiento intensificado ("Lista Gris"), entre los que está Panamá, resaltó además la Cartera de Economía y Finanzas panameña en un comunicado. Fin
