Procuradora panameña vincula a 33 personas con lavado dinero por unos 40 millones de dólares

Spanish.xinhuanet.com   2018-01-16 12:17:30

PANAMA, 15 ene (Xinhua) -- La fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, informó hoy sobre la vinculación de 33 personas a las investigaciones sobre blanqueo de capitales producto de sobornos por valor más de 40 millones de dólares, conseguidos a través de dos ministerios de su país en los años 2011-2012, durante el gobierno del ahora expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).

Porcell explicó en conferencia de prensa esta tarde en la capital panameña, que con las averiguaciones se ha relacionado a altos exfuncionarios de los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Ordenamiento Territorial con un ejecutivo de la banca privada y un abogado, que habrían realizado operaciones para el manejo irregular del dinero.

Según la titular del Ministerio Público, la investigación iniciada el 11 de septiembre de 2017, o del denominado caso BAS (de la empresa Blue Apple Services), permitió conocer la estructura completa de una organización que desde los dos ministerios se presume exigía dinero a empresarios de la construcción por contratos adjudicados con el Estado en los dos años indicados.

Precisó que los pagos debían ser depositados a la sociedad anónima BAS, a través de cinco cuentas bancarias en tres bancos locales, a través de las cuales se habrían manejado los alrededor de 40 millones de dólares, e indicó que "estas instituciones ordenaron el cierre de las respectivas cuentas luego de considerar que las operaciones eran inusuales y fuera del perfil transaccional".

Porcell aseguró que se identificaron las formas que se utilizaron para el lavado del dinero y para darle la apariencia de licitud a los movimientos del dinero mal habido.

Sobre el ejecutivo bancario divulgó que era el encargado de las operaciones financieras de la organización, y agregó que el abogado, de carácter particular, realizaba las sociedades anónimas que se emplearon, y que con la acción irregular se vincula además a siete empresarios.

La funcionaria detalló que están siendo procesadas 21 personas en cuanto al blanqueo de capitales, de las cuales tres están sujetas a detención preventiva, e indicó que la Fiscalía ampliará la formulación de cargos contra otros individuos.

La procuradora consideró oportuno el momento para darle trámite al proyecto de extinción de dominio que está en la Asamblea Nacional de Diputados, para crear una jurisdicción especial que permita quitar los bienes a los corruptos sin tener que esperar una sentencia o a la jurisdicción penal para hacerlo.

Consideró importante también para Panamá una propuesta de ley de no prescripción de los delitos de corrupción, con lo que dijo que ningún delito de enriquecimiento injustificado prescribiría, "con lo que el ministerio Público podría llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias", afirmó.

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Procuradora panameña vincula a 33 personas con lavado dinero por unos 40 millones de dólares

Spanish.xinhuanet.com 2018-01-16 12:17:30

PANAMA, 15 ene (Xinhua) -- La fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, informó hoy sobre la vinculación de 33 personas a las investigaciones sobre blanqueo de capitales producto de sobornos por valor más de 40 millones de dólares, conseguidos a través de dos ministerios de su país en los años 2011-2012, durante el gobierno del ahora expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).

Porcell explicó en conferencia de prensa esta tarde en la capital panameña, que con las averiguaciones se ha relacionado a altos exfuncionarios de los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Ordenamiento Territorial con un ejecutivo de la banca privada y un abogado, que habrían realizado operaciones para el manejo irregular del dinero.

Según la titular del Ministerio Público, la investigación iniciada el 11 de septiembre de 2017, o del denominado caso BAS (de la empresa Blue Apple Services), permitió conocer la estructura completa de una organización que desde los dos ministerios se presume exigía dinero a empresarios de la construcción por contratos adjudicados con el Estado en los dos años indicados.

Precisó que los pagos debían ser depositados a la sociedad anónima BAS, a través de cinco cuentas bancarias en tres bancos locales, a través de las cuales se habrían manejado los alrededor de 40 millones de dólares, e indicó que "estas instituciones ordenaron el cierre de las respectivas cuentas luego de considerar que las operaciones eran inusuales y fuera del perfil transaccional".

Porcell aseguró que se identificaron las formas que se utilizaron para el lavado del dinero y para darle la apariencia de licitud a los movimientos del dinero mal habido.

Sobre el ejecutivo bancario divulgó que era el encargado de las operaciones financieras de la organización, y agregó que el abogado, de carácter particular, realizaba las sociedades anónimas que se emplearon, y que con la acción irregular se vincula además a siete empresarios.

La funcionaria detalló que están siendo procesadas 21 personas en cuanto al blanqueo de capitales, de las cuales tres están sujetas a detención preventiva, e indicó que la Fiscalía ampliará la formulación de cargos contra otros individuos.

La procuradora consideró oportuno el momento para darle trámite al proyecto de extinción de dominio que está en la Asamblea Nacional de Diputados, para crear una jurisdicción especial que permita quitar los bienes a los corruptos sin tener que esperar una sentencia o a la jurisdicción penal para hacerlo.

Consideró importante también para Panamá una propuesta de ley de no prescripción de los delitos de corrupción, con lo que dijo que ningún delito de enriquecimiento injustificado prescribiría, "con lo que el ministerio Público podría llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias", afirmó.

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